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扁家洗錢案特偵組偵查近尾聲預計年底偵查終

发布时间:2019-11-09 08:54:46

扁家洗钱案特侦组侦查近尾声 预计年底侦查终结

台海11月30日讯 台湾检方特侦组侦办扁家洗钱案近尾声,除前开发金总经理辜仲莹尚未到案外,其余被告已陆续到检方进行案情的陈述特侦组预计在年底前将洗钱案及二次金改等案侦查终结

据台湾“中央社”报道,办案人员指出,陈水扁、妻子吴淑珍已被特侦组列为收贿、洗钱被告,陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓也被列为洗钱被告

办案人员表示,至于台北地方法院另告发陈致中及胞姐陈幸妤、姐夫赵建铭涉贪污罪部分,特侦组考虑以裁判上一罪(系指行为人所为的犯罪行为在裁判上是以犯一罪来论处)关系,并案由台湾高等法院审理

特侦组查出,赵建铭在2006年5月间因台开案被检方羁押后,吴淑珍在同年6月间即请前元大证券董事杜丽萍与吴淑珍胞兄吴景茂、大嫂陈俊英、友人陈经纬及吴文清等人,将原本存放在国泰世华银行保管室新台币7.4亿元现金搬到前元大金控总经理马维建住处

马维建随后依吴淑珍指示,涉嫌将其中的5.7 亿元汇到陈致中设在瑞士威格林银行的账户

除吴文清在今年10月间死亡,所涉洗钱部分被特侦组签结外,杜丽萍、吴景茂、陈俊英、陈经纬、马维建均被检方列为洗钱被告,并在上周传唤到案说明检方另查出,前元大证董事长杜丽庄涉嫌协助马维建汇款海外,已将她列为被告

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