您的位置: 芜湖信息港 > 法律

比特币大佬涉嫌洗钱被起诉

发布时间:2019-08-20 05:08:12

“比特币大佬”涉嫌洗钱被起诉

新华社供本报特稿(张远)美国检方人员27日说,已经起诉络虚拟货币 比特币 推广团体 比特币基金会 副主席查理 施雷姆,因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金。

一些 比特币 行内人士说,案件显示 比特币 不如传言般 不易追踪 ,那些想用 比特币 逃避监管、从事非法交易的人十分愚蠢。

施雷姆26日在纽约约翰 肯尼迪国际机场被捕,27日在美国曼哈顿地方法院出庭。当天,他身穿帽衫,向家人招手、向女友点头,缴纳100万美元后获保释。

联邦检察官普里特 巴拉拉说,施雷姆与福罗里达州居民罗伯特 法耶拉合作,2011年12月至2013年10月间,向他人销售超过100万个比特币。这些买家在 丝绸之路 站上交易毒品。

在 丝绸之路 站上, 比特币 是交易货币。这一站被不少人称为络黑市,销售毒品,去年10月被美国当局关闭。

起诉书写道,施雷姆本人也曾在 丝绸之路 上购买毒品,包括掺大麻的巧克力蛋糕。

巴拉拉说,施雷姆用 创新的商业模式干传统的违法勾当 , 与传统货币一样,如果比特币用于洗钱和刺激犯罪活动,执法部门没有选择,必须采取行动 。

巴拉拉说,这一案件并非只针对 比特币 这种虚拟货币,传统货币和新型货币 一视同仁 。

现阶段, 比特币 应用范围正逐渐扩大。这种虚拟货币可兑换美元和欧元等传统货币,全球不少商家已宣布接受比特币付款。

由于这种货币不受金融机构控制、不受政府监管,持有者交易 不留痕 ,一些不法分子常用这种货币洗钱和贩毒。

具体至施雷姆一案,名 比特币国王 的法耶拉接收 丝绸之路 用户购买比特币的订单,施雷姆通过 立即比特 站为法耶拉充入比特币,让法耶拉完成交易。起诉书说,施雷姆明知这些比特币将用于 可疑活动 ,却没有报告。

另外,施雷姆还涉嫌替法耶拉 打掩护 。他告诉 立即比特 站另一名管理者,已经封禁法耶拉注册的邮箱账号,而私下里告知法耶拉可以通过其他邮箱地址注册 小号 ,躲过监管。

路透社报道,施雷姆这名 比特币大佬 受起诉可能冲击 比特币 的前景。不过, 比特币 27日交易量没有立即下降。按照日本东京的比特币交易平台 GtGox 当天报价,一 比特币 价格为970美元,略低于本月初超过1000美元的报价。

怎么用微信小程序开店
微店开店铺
微店怎么操作
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的